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寧夏銀行股份有限公司關于召開第四屆股東大會第五次會議的公告

發布時間:2014年03月20日

  各股東,各位董事、監事:
  經2014年3月18日召開的寧夏銀行股份有限公司第四屆董事會第十三次會議審議,決定于2014年4月11日召開寧夏銀行股份有限公司第四屆股東大會第五次會議(即2013年度股東大會)?,F將有關事項公告如下:
  一、會議時間
  2014年4月11日(星期五)上午9:00
  8:30—8:50簽到登記
  二、會議地點
  寧夏銀行4樓多功能會議廳
  地址:寧夏銀川市北京中路157號
  三、召開方式
  現場會議,現場投票。
  四、參會人員
  截止2014年3月31日登記在冊的本行股東;股東授權代理人(授權委托書樣式見附件);本行第四屆董事、監事,高級管理人員;本行聘請的見證律師。
  五、會議議題
  1、關于審議寧夏銀行股份有限公司董事會2013年度工作報告的議案;
 
  2、關于審議寧夏銀行股份有限公司監事會2013年度工作報告的議案;
  3、關于審議《寧夏銀行股份有限公司2013年度報告》(草案)的議案;
  4、關于審議《寧夏銀行股份有限公司2013年度社會責任報告》(草案)的議案;
  5、關于審議寧夏銀行2013年度財務預算執行情況(草案)的議案;
  6、關于審議寧夏銀行2013年度利潤分配方案(草案)的議案;
  7、關于審議寧夏銀行2014年度財務預算(草案)的議案;
  8、關于審議寧夏銀行2014年度利潤分配預案(草案)的議案;
  9、關于梁萬榮不再擔任寧夏銀行董事的議案;
  10、關于選舉麥欣佳為寧夏銀行董事的議案;
  11、關于變更寧夏銀行股份有限公司注冊資本的議案;
  12、關于審議《寧夏銀行股份有限公司章程修正案(草案)》的議案;
  13、關于審議寧夏銀行第五屆董事會、監事會、高級管理層換屆方案(草案)的議案;
  14、關于寧夏銀行2013年度關聯交易情況的通報;
  15、寧夏銀行股份有限公司監事會關于董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2013年履職評價情況的報告;
  16、關于寧夏銀行2013年經營情況的通報;
  17、其他事項。
  六、出席會議登記
  法人股東應由法定代表人持營業執照復印件、法定代表人身份證明書(樣式見附件)及身份證登記出席;委托他人的,受托人應持營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明書及受托人身份證登記出席。
  自然人股東應持本人身份證登記出席;委托他人的,受托人應持授權委托書、委托人身份證復印件及受托人身份證登記出席。
  聯系人:丁祖星  王  文
  聯系電話:0951-5058879  5165055  5058877(傳真)
  本公告同時刊載于本行網站:www.bankofnx.com
  附件:1、法人股東授權委托書
  2、法定代表人身份證明書
  3、自然人股東授權委托書
  寧夏銀行股份有限公司董事會
  二〇一四年三月二十日

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