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寧夏銀行股份有限公司關于召開第五屆股東大會臨時會議的公告

發布時間:2015年02月28日

  各股東,各位董事、監事:

  經2015年2月28日召開的寧夏銀行股份有限公司第五屆董事會臨時會議審議,決定于2015年3月16日召開寧夏銀行股份有限公司第五屆股東大會臨時會議?,F將有關事項公告如下:

  一、會議時間

  2015年3月16日(星期一)上午9:00

  8:30—8:50簽到登記

  二、會議地點

  寧夏銀行4樓多功能會議廳

  地址:寧夏銀川市北京中路157號

  三、召開方式

  現場會議,現場投票。

  四、參會人員

  截止2015年2月28日登記在冊的本行股東;股東授權代理人(授權委托書樣式見附件);本行第五屆董事、監事,高級管理人員;本行聘請的見證律師。

  五、會議議題

  1、關于審議路芳不再擔任寧夏銀行第五屆董事會董事的議案;

  2、關于審議選舉道月泓為寧夏銀行第五屆董事會董事的議案;

  3、關于審議《寧夏銀行股份有限公司股東大會議事規則》(修訂草案)的議案;

  4、關于審議《寧夏銀行股份有限公司股權管理辦法》(修訂草案)的議案。

  5、其他事項。

  六、出席會議登記

  法人股東應由法定代表人持營業執照復印件、法定代表人身份證明書(樣式見附件)及身份證登記出席;委托他人的,受托人應持營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明書及受托人身份證登記出席。

  自然人股東應持本人身份證登記出席;委托他人的,受托人應持授權委托書、委托人身份證復印件及受托人身份證登記出席。

  聯系人:丁祖星  王  文

  聯系電話:0951-5058879  5165055  5058877(傳真)

  本公告同時刊載于本行網站:www.bankofnx.com

  附件:1、法人股東授權委托書

  2、法定代表人身份證明書

  3、自然人股東授權委托書

  寧夏銀行股份有限公司董事會

  2015年2月28日

法人股東授權委托書.doc

法定代表人身份證明書.doc

自然人股東授權委托書.doc

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