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寧夏銀行股份有限公司關于召開第五屆股東大會第二次會議的公告

發布時間:2015年05月06日

各股東,各位董事、監事:

  經2015年5月15日召開的寧夏銀行股份有限公司第五屆董事會第三次會議審議,決定于2015年6月5日召開寧夏銀行股份有限公司第五屆股東大會第二次會議(即2014年度股東大會)?,F將有關事項公告如下:

  一、會議時間

  2015年6月5日(星期五)上午9:00

  8:30—8:50簽到登記

  二、會議地點

  寧夏銀行4樓多功能會議廳

  地址:寧夏銀川市北京中路157號

  三、召開方式

  現場會議,現場投票。

  四、參會人員

  截止2015年5月31日登記在冊的本行股東;股東授權代理人(授權委托書樣式見附件);本行第五屆董事、監事,高級管理人員;本行聘請的見證律師。

  五、會議議題

  1、關于審議寧夏銀行董事會2014年度工作報告及2015年工作安排的議案;

  2、關于審議寧夏銀行監事會2014年度工作報告及2015年工作安排的議案;

  3、關于審議《寧夏銀行股份有限公司2014年度報告》(草案)的議案;

  4、關于審議《寧夏銀行股份有限公司2014年度社會責任報告》(草案)的議案;

  5、關于審議寧夏銀行2014年度財務預算執行情況(草案)的議案;

  6、關于審議寧夏銀行2014年度利潤分配方案(草案)的議案;

  7、關于審議寧夏銀行2015年度財務預算(草案)的議案;

  8、關于寧夏銀行董事會及其成員,監事,高級管理層及其成員2014年度履職監督評價情況的報告;

  9、關于寧夏銀行2014年度關聯交易情況的通報;

  10、關于寧夏銀行2014年及2015年一季度經營情況的通報;

  11、其他事項。

  六、出席會議登記

  法人股東應由法定代表人持營業執照復印件、法定代表人身份證明書(樣式見附件)及身份證登記出席;委托他人的,受托人應持營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明書及受托人身份證登記出席。

  自然人股東應持本人身份證登記出席;委托他人的,受托人應持授權委托書、委托人身份證復印件及受托人身份證登記出席。

  聯系人:丁祖星  王  文

  聯系電話:0951-5058879  5165055  5058877(傳真)

  附件:1、法人股東授權委托書

     2、法定代表人身份證明書

     3、自然人股東授權委托書

  寧夏銀行股份有限公司董事會

  2015年5月16日

法人股東授權委托書.doc

法定代表人身份證明書.doc

自然人股東授權委托書.doc

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